香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

　　茲提述中國高精密自動化集團有限公司（「本公司」）日期為二零二四年十月二十五日之通函（「該通函」），其中載有本公司於二零二四年十二月十六日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）之通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

　　於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為1,037,500,000股，即賦予持有人出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。任何本公司股東於股東週年大會上就任何決議案所作之投票概無受到任何限制，亦概無本公司股份如上市規則第13.40條所載，授權持有人出席股東週年大會並於股東週年大會上放棄投票贊成決議案，且並無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。

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